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軟件使用風(fēng)險(xiǎn)揭示

尊敬的客戶：

您好，本風(fēng)險(xiǎn)揭示是在我司已向您揭示《期貨交易風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明書》的基礎(chǔ)上，針對(duì)軟件使用的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的再次風(fēng)險(xiǎn)揭示。

您在使用或終止我公司提供的交易軟件前，我們需要向您特別說(shuō)明：

一、我司提供的所有交易、行情軟件均為第三方廠商開(kāi)發(fā)，且行情軟件由第三方廠商運(yùn)營(yíng)，交易及行情軟件可能因軟件自身的缺陷、硬件設(shè)備故障、網(wǎng)絡(luò)通訊線路中斷或人為操作的疏忽等原因?qū)е履钠谪浗灰装l(fā)生損失；

二、我公司為規(guī)避交易風(fēng)險(xiǎn)，只允許您使用一種交易系統(tǒng)。若您選擇恒生交易系統(tǒng)以外的系統(tǒng)時(shí)，我們將視為您同意放棄使用恒生交易系統(tǒng)作為交易軟件進(jìn)行交易的一切權(quán)利。期貨賬戶的風(fēng)險(xiǎn)率等風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)請(qǐng)以我司恒生交易系統(tǒng)為準(zhǔn)。

三、我公司網(wǎng)站上所發(fā)布的行情及交易客戶端軟件，是為客戶提供的一項(xiàng)增值服務(wù)。發(fā)布行情及交易軟件同時(shí)還配發(fā)了《軟件使用說(shuō)明書》。請(qǐng)您認(rèn)真閱讀，謹(jǐn)慎選擇。

四、請(qǐng)您在下載和使用中糧期貨的網(wǎng)上交易軟件之前，務(wù)必注意加強(qiáng)自身計(jì)算機(jī)安全防護(hù)，防止用于網(wǎng)上交易的計(jì)算機(jī)或手機(jī)終端感染木馬、病毒，以免被惡意程序竊取口令；加強(qiáng)自身賬號(hào)、口令的保護(hù)，不使用簡(jiǎn)單口令、定期修改口令、輸入口令時(shí)防止他人偷看、不對(duì)他人泄露口令。

五、本揭示書為《期貨經(jīng)紀(jì)合同》不可分割的一部分，一切未能盡述事宜，按《期貨經(jīng)紀(jì)合同》中規(guī)定和約定執(zhí)行。

中糧期貨有限公司

我已閱讀并知曉使用軟件過(guò)程中帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，且具備風(fēng)險(xiǎn)承受能力

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“百大”洗錢典型案例之三十七｜吳某非法吸收公眾存款洗錢案

來(lái)源：北京反洗錢研究時(shí)間：2021.08.10

吳某非法吸收公眾存款洗錢案

★介紹

2020年6月29日，達(dá)州市通川區(qū)人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理被告人吳某洗錢罪一案，并當(dāng)庭判處被告人吳某有期徒刑3年，緩刑5年，并處罰金人民幣15萬(wàn)元。

★基本案情

吳某的丈夫王某（已判決）在2013年12月至2015年1月，擔(dān)任德宏公司達(dá)州分公司業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)經(jīng)理，協(xié)助管理達(dá)州分公司業(yè)務(wù)工作，直接或參與向484人非法吸收公眾存款，獲得提成354.62萬(wàn)元，其中部分存入銀行卡。被告人吳某明知王某工作性質(zhì)及所得收入來(lái)源于非法吸收存款提成的情況下，仍提供自己名下的兩張尾號(hào)分別為577、767的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡，供王某轉(zhuǎn)移非法所得收益。其中，王某向尾號(hào)為577 的銀行卡轉(zhuǎn)款168萬(wàn)元，向尾號(hào)為767的銀行卡轉(zhuǎn)款109.5萬(wàn)元。吳某用以上款項(xiàng)購(gòu)買了遂寧市的商業(yè)用房一間，價(jià)值176.56萬(wàn)元，其中2015年8月18日用尾號(hào)為577的銀行卡支付149.25萬(wàn)元；吳某與遂寧市匯生行融資理財(cái)信息咨詢有限公司簽訂《放款居間服務(wù)合同》，向孟某和鄧某分別轉(zhuǎn)款20萬(wàn)元。吳某犯洗錢罪被判處有期徒刑3年，緩刑5年，并處罰金人民幣15萬(wàn)元。